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英媒:开曼群岛加入全球打击洗钱运动

2019-11-25 14:33:58 来源:红岸南槎门户网站

据英国媒体报道,开曼群岛9日表示,将披露该公司实益所有权的信息。这促使反腐败活动家呼吁其他离岸司法管辖区也这样做,作为全球反洗钱运动的一部分。

据路透社10月9日报道,开曼群岛政府表示,预计受益所有权的公开登记(这是显示谁是壳公司幕后老板的关键)将成为一项国际规范,并将于2023年由欧盟国家实施。

政府在一份声明中表示:“一旦生效,我们将推动立法,引入受益所有权信息的公共登记制度。”

声明称:“尽管我们的司法管辖权经常受到过度关注,但我们充分重视确保以一致和有效的方式登记和交换实益所有权信息的必要性,以促进合法资本的透明流动。”

反腐败倡导组织全球见证组织(Global Witness)表示,英国所有其他海外领土都应该采取类似行动。

全球见证组织的积极分子内奥米·赫斯特(Naomi Hearst)表示:“开曼群岛承诺披露在其境内注册的公司的真正所有者,这表明公司透明度现已成为金融诚信的全球标准。"

她说:“其他英国海外领土的最后期限即将到来。他们今天会感到压力,必须紧随其后,立即宣布他们的计划。”

英国表示,开曼群岛和英属维尔京群岛等海外领土必须在2023年底前公布公司的所有权信息。

今年6月,英国三大皇家属地泽西岛、根西岛和马恩岛表示,它们将采取行动公开披露在其管辖范围内注册的企业的真实所有权状况。

该报告指出,去年,英国警方表示,由于英国皇家属地和海外领土与当局之间加强合作,利用复杂的公司结构来隐藏与资产关系的个人越来越多地从这些地方转移。然而,开曼群岛是一个仍在制造问题的目的地。

开曼群岛在9日发布的一份声明中表示,它“在支持国际标准以及与其他司法管辖区的税务和执法当局合作方面有着悠久的历史”。

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