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「e码平台官网注册」他们玩彩票屡押屡中,惊动黑龙江警方,民警一直追到缅甸

2020-01-04 12:08:51 来源:红岸南槎门户网站

「e码平台官网注册」他们玩彩票屡押屡中,惊动黑龙江警方,民警一直追到缅甸

e码平台官网注册,前不久,我省大庆警方发现有一个电信诈骗窝点,俗称叫杀猪盘,就藏匿在缅甸北部地区,正在对境内居民实施隔空诈骗,大庆警方面对前所未有的严峻考验,又该如何应对呢?

这里是缅甸境内果敢地区老街团商宾馆,2019年9月25日,果敢当地警察配合我省大庆市公安局的刑警突袭了这处宾馆。此前大庆警方查明,躲藏在宾馆12个房间里的20多个中国籍青年男女,是一个电信诈骗集团的话务员,他们诈骗的目标都是中国境内的居民,使用的作案手段,俗称杀猪盘。

大庆市公安局刑侦支队

副支队长 刘克煜

在缅甸军方包围这个窝点之后,发现这个话务组,所在的团商宾馆包租这些房间,人去楼空。

犯罪窝点里的人闻风而逃,民警收缴了没来得及带走的作案工具、手机和一些电子物证。大庆警方介绍,对于这个犯罪集团的调查,最初是从大庆一个市民频繁在赌博网站下注开始的。

大庆市公安局铁人分局刑侦大队

大队长 崔恩忠

当时以为这是一个网络赌博的案件,但是经过市局相关部门的进一步工作,发现这是一起典型的电诈网络诈骗案件。

被诈骗的人正是频繁下注参与赌博的人,民警想方设法找到了他——大庆市民张遇,他正在为没了5万块钱发愁,他也觉得自己被骗了,后悔当初不该随便加了那个陌生的微信好友。

今年8月的一天,张遇手机里蹦出一个好友添加申请,微信名叫随心,注册地显示是贵州,自称做生意,吃穿不愁,闲时爱玩游戏,还透露能带张遇一起玩儿,共同赚外快。

被害人 张遇

玩彩票啊。她就教你怎么玩。我不想玩,我不会,她就是连哄带骗那样,她说我认识人,意思就是不会失误的。押大小、还有数字。

架不住女网友三番五次地邀请,张遇按照对方发的网址登陆了一个赌博网站,注册成功,第一次充值了1000块钱。

说来也怪,张遇第一次就赢了500多元,第二次充值5000元又赢了900多元,游戏账户里就有6000多元了。女网友趁热打铁,让他下大赌注,比如说10万,张遇拒绝。这时女网友一个出人意料的举动,让张遇为难了。

被害人 张遇

她就往我账户里打了,第一次打了25000,25000分,她是打的分数。她意思你看我是朋友我帮你,你就想想办法借点儿钱,我说我没有,她说你要不操作,钱也拿不出来,后来我就借了25000块钱。

第一次张遇借了25000元,第二次又借了20000元,加上之前的5000元,一共是50000元,全部投注进去,游戏账户数字不断刷新,变成了20多万元,按之前的操作,张遇想马上把钱取出来。

被害人 张遇

操作完了钱提不出来,系统就显示你有重复的操作了,我就慌了我就怕被骗了。我就问她,她的意思说再重新再申请个账号,再往里存一部分钱,她说充同等价值完了再操作,完了我就没有,我感觉我受骗了。

张遇一生气,把女网友拉黑了,但转账记录还在,上面记录张遇赢500元时,给女网友发了200红包,赢2000元时,给她发了1000元的红包。大庆警方从赌博网站和女网友的资料入手查找,很快发现女网友并不在遥远的贵州,而是在更远的地方。

大庆市公安局铁人分局刑侦大队

大队长 崔恩忠

确认她是在缅甸果敢,对张某实施诈骗的一个话务员。

话务员是指打电话聊天的犯罪嫌疑人,民警查到,名叫随心的女网友和其他同案人员在缅北地区包租了一家宾馆的12个房间,一起食宿,共同作案,由一个姓阮的福建人负责管理、发工资。

大庆市公安局反诈中心 民警 张昌吉

他是主要的总负责,下面又分了几个小组,阮某他自己负责一个组叫保时捷组。再下面还有云龙小组,比如说还有战狼团队,他们以分组的形式,由组长负责,然后组员实施对境内受害人进行诈骗。

张遇报案后,大庆市公安局成立818专案组,从资金、赌博网站和女网友记录几个方面同时展开调查。调查表明,张遇的钱并没有流向境外,而是在厦门的10多家银行被提现了。

大庆警方派出一组侦查员,赶赴厦门秘密调查。

大庆市公安局刑侦支队反诈大队

民警 徐磊

发现了多名车手,车手就是负责从atm机提现,然后把诈骗来的钱财进入银行卡之后,需要变成现金,他们会从atm直接提款变换成现金,然后再转移到犯罪团伙手中。

跟随着车手,就能追查到钱的去向,结果显示那些钱由整化零,再由车手化零为整,一分不差地流向厦门当地一家科技公司。

大庆市公安局刑侦支队反诈大队

民警 徐磊

他都是大额的无卡的这种,atm存款一万一万地往账户里存,这种情况就非常可疑。某一天,他的账户在atm机存款时长达70多分钟,存了70多万,一分钟存一万块钱。

可疑的公司名叫聚玩科技,位于厦门市内一座综合大厦里,那么,一个科技公司为什么会收张遇这些被害人的钱呢?女网友、聚玩科技和远在境外缅甸的话务组又有什么样的联系呢?

大庆市公安局铁人分局刑侦大队

大队长 崔恩忠

发现随心这个微信好友,每个月不定期地从厦门市聚玩科技传媒公司给她发放提成款这么一个信息。我们确定了这是一起话务员设置在境外实施诈骗,窝点设置在福建省厦门市的一个有组织团伙性的电信诈骗案件。

9月初,大庆警方分为两组,一组留在厦门市继续调查,另一组出境到缅甸果敢地区围剿话务组,正是由于那次突袭行动,重创了诈骗集团,话务组的成员在半个月后,想方设法潜回国内。10月24日,警方认为抓捕时机已经成熟。大庆警方出动40多名警力,分别赶赴福建、云南、广东、江西等地展开全面收网。

民警在聚玩科技抓获了公司法人麻某强等人,还有逃回国内的话务组主管阮某洪等共15人。当初,聚玩科技成立后并没有什么实质业务,就是为了诈骗做掩护。

犯罪嫌疑人 麻某强

同伙在其他地方,在菲律宾做过嘛,有经验而且各方面比较娴熟,后来跟我提起这个事情,我也不太懂这个东西,干这个的目的就是赚点儿钱。

境外的话务员余某年纪最小,是被朋友带进诈骗集团的,行骗时的说辞都是按话术来的。

犯罪嫌疑人 余某

就是我们去的时候,不是有跟我们培训这样子,刚开始就是给那些名单嘛。然后给出来去加人,去加完人以后就是跟他们聊嘛,就是你叫什么名字?比如说吃饭了没?简单就是平时一些问候这样子嘛,聊得差不多了,就跟他说我有在做这个投资嘛。

大庆市公安局铁人分局刑侦大队

大队长 崔恩忠

如果受害人是男的,他就把自己包装成女的白富美提出一个很好的职业;如果受害人是女的呢,就把自己包装成男的,就是高富帅。那么话术就相当于养猪过程中的猪饲料,就是怎么跟受害人去交流。

那么为什么受害人在女网友带领下,会屡押屡中呢?境外话务组的负责人阮某洪交待,因为网站有一个后台,可以针对任一彩种去设置开奖结果,也就是说,下注、开奖、提现都可以人为操纵。

犯罪嫌疑人 阮某洪

他们有好几种方式。先让客户买,买了以后比如说这一把让你买大或者买单,我就再让后台去开;还有一种是后台你直接帮,比如说现在这一期还没开奖,你先给我开个5、7、17出来,就按照时间嘛,后来这几期全部都开出来,开出来以后,后台发给业务员,业务员有了开奖结果以后,把结果去告诉客服,比如这一把个十百千万位,买个位,个位现在是大,比如说个位已经设置好了是9,那我可以让客户买单或者买大,那就肯定是赚钱了。

对于每一个被害人要骗多少钱,由话务员掌握,他会通过多日的聊天去做评估,有钱的多骗,没钱的少骗,最终都要吃干榨净。

犯罪嫌疑人 阮某洪

比如说这个客户这个受害人觉得他没钱,比如说一个打工的,他只能最多就几千块钱,那有可能下一次,业务诱导受害人把几千块充进来以后,可能这几千块钱就让他输掉了。

大庆市公安局刑侦支队反诈大队

民警 徐磊

受害人的钱是打到他们账户里边,他们也能把这个钱从账户里边拨回来,先让你赢的时候通过这个账户把钱给你打回来,但是都是蝇头小利,看你投的多的时候,这笔钱就不会再让你拿回去了。

目前,818专案已抓获15人,其中移交检察机关的12人全部被批准逮捕。大庆警方实现了对杀猪盘电信诈骗案件从境内组织者、财务人员,到境外话务组的全链条式打击。

杀猪盘骗局,就是广撒网,有针对性地去聊天叫养猪,等网友相信了,花大钱下注了,就是杀猪的时候了。公安民警介绍,防范杀猪盘其实不难,第一不要随便加陌生人为好友;第二,不要贪图小利。第三,也是最重要的一点是,不充值,不转款,不汇钱。

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